¿Cuáles son las obligaciones que debemos cumplir con esta nueva ley para
evitar graves sanciones?
Así pues, con la nueva normativa, es cuando se hace más necesario el cumplimiento para la protección de la empresa y su reputación, además de para evitar sanciones y fraudes con un alto impacto en su negocio.
Con la finalidad de ayudar a nuestros clientes, asesorándoles en el cumplimiento de la normativa en esta área, Cónclave Consultoría & Formación, ha creado un servicio especial, integrado por especialistas en materia de blanqueo de capitales, derecho penal y cumplimiento normativo que asesoran a aquéllos en esta normativa de especial trascendencia para la vida jurídica y económica de sus empresas.
Ley 10/2010 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.